Segnalazioni antiriciclaggio: nuovo Manuale Banca d’Italia

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Nov 30 2024

Banca d’Italia, con provvedimento del 27 novembre 2024,  ha pubblicato le modifiche definitive alle proprie disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l’utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo del 26 marzo 2019, allegando il nuovo Manuale per le segnalazioni antiriciclaggio di Banca d’Italia…

https://www.dirittobancario.it/art/segnalazioni-antiriciclaggio-nuovo-manuale-banca-ditalia

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