Banking

Banca d’Italia: Elenco degli Orientamenti e delle Raccomandazioni delle Autorità europee di vigilanza (European Supervisory Authorities)

Posted in: News

Gen 12 2025
È stato pubblicato l’elenco degli Orientamenti congiunti sulla cooperazione in materia di sorveglianza e sullo scambio di informazioni tra le autorità europee di vigilanza (AEV) e le autorità competenti ai sensi del regolamento (UE) 2022/2554… https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/orientamenti-vigilanza/elenco-esa/index.html

Tagged width:

Segnalazioni antiriciclaggio: nuovo Manuale Banca d’Italia

Posted in: News

Nov 30 2024
Banca d’Italia, con provvedimento del 27 novembre 2024,  ha pubblicato le modifiche definitive alle proprie disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l’utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo del 26 marzo 2019, allegando il nuovo Manuale per le segnalazioni antiriciclaggio ...more »

Tagged width: ,

previous Post precedenti