Martorana Bruno
Laurea in Giurisprudenza a Pisa, abilitazione alla professione di avvocato, Master in auditing e controlli interni nelle banche a Pisa. Attualmente AML & Compliance senior analyst alla Banca Popolare dell’Alto Adige.
Contrasto del riciclaggio per gli intermediari finanziari tra Regulation e Big Data. Alcune riflessioni
a cura di Michele Bonollo e Bruno Martorana
Posted in: Articolo
Giu
08
2019
Executive summary A seguito di inchieste condotte dalla magistratura, nei mesi scorsi gli organi di informazione hanno dato ampio risalto al tema dell’antiriciclaggio. Tali inchieste hanno evidenziato aspetti di mala gestio, negligenza nei processi di controllo, inefficienza e, nei casi più gravi, anche la presenza ...more »
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Ambiti di riferimento della funzione di Compliance: tutto o…?
di Michele Bonollo, Bruno Martorana, Nicola Pasqualon
Posted in: Articolo
Lug
28
2014
La Compliance, quale funzione incaricata della gestione del rischio di non conformità, è stata istituita dalla Banca d’Italia con le Diposizioni di Vigilanza n. 688006 del 10 luglio 2007, in cui vengono dettati i principi generali, le finalità ed i primari compiti della stessa. Il ...more »
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