Banking
A Risk-Based Supervision to prevent the Money Laundering and the Financing of Terrorism
di Silvia Dell’Acqua
Posted in: Articolo
Nov
12
2015
Although many controls (like the risk assessment, the customer due diligence, the transaction monitoring, the escalation of suspicions and liaison with the authorities) are in common, there are key differences between preventing the Money Laundering (ML) and the Financing of Terrorism (FT): the money launder ...more »
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Nov
10
2015
Il FSB ha pubblicato lo standard definitivo per la Total Loss-Absorbing Capactiy (TLAC) per le banche di rilevanza sistemica (G-SIBs). Comunicato stampa
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Nov
10
2015
Il presidente del FSB ha inviato una lettera ai leader del G20 prima del summit di Antalya. Comunicato stampa
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EBA: consultazione sugli stress test per DGS
Posted in: News
Nov
10
2015
L’EBA ha aperto una consultazione per gli stress test sugli schemi di garanzia dei depositi (DGS). La consultazione terminerà l’8 febbraio 2016. Comunicato stampa Documento per la consultazione
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Nov
10
2015
Il FSB ha pubblicato un report per il G20 al fine di analizzare e rispondere al declino del correspondent banking. Comunicato stampa
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Nov
10
2015
Il Financial Stability Board ha pubblicato un report per ridurre il rischio di cattive condotte nell’industria finanziaria. Sono stati analizzati il ruolo degli incentivi, la coordinazione internazionale e il bisogno di una deterrenza credibile. Comunicato stampa
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Nov
06
2015
L’EBA ha pubblicato la bozza delle metodologie che verranno impiegate per gli stress test del 2016. Comunicato stampa Bozza
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Il nuovo sistema sanzionatorio nel documento di consultazione della Banca d’Italia
di Giulia Mele
Posted in: Articolo
Nov
05
2015
Il 16 settembre scorso Banca d’Italia ha pubblicato un documento di consultazione in materia di sanzioni e procedura sanzionatoria (il “Documento“). Il Documento, seppure non definitivo, rappresenta l’attuazione, a livello secondario, della disciplina contenuta nella Direttiva 2013/36/UE (la “CRD IV“) e nel Regolamento (UE) n. ...more »
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Nov
05
2015
Executive summary Nel libro “Alle radici della crisi finanziaria. Origine, effetti e risposte”, edito da Egea (Milani, 2015), ho cercato di offrire al lettore una visione ampia dei fenomeni succedutesi negli ultimi 7/8 anni. In questa nota la sintesi dei principali temi affrontati. La portata ...more »
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FSB: nuove misure per garantire la possibilità di risoluzione delle istituzioni finanziarie
Posted in: News
Nov
03
2015
Il FSB ha aperto tre consultazione per eliminare il problema delle istituzioni TBTF e garantire la possibilità di risoluzione delle istituzioni finanziarie di grandezza potenzialmente sistemica. Comunicato stampa
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